证券代码：600234      证券简称：科新发展   编号：临 2023—033

              山西科新发展股份有限公司

        第九届董事会第十一次会议决议公告

(资料图)

   本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

   山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方

式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会

议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长

黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

   一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半

年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

   二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>

的议案》

   提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范

围变更和《公司章程》修订相关的事宜。

   表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

证券代码：600234   证券简称：科新发展     编号：临 2023—033

   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开

日期后另行发出。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023—

站。

   特此公告。

                  山西科新发展股份有限公司董事会

                      二零二三年八月二十五日

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